Các đối tượng câu kết, lập ra nhiều trang Facebook giả mạo là công ty tài chính cho vay tiền qua mạng. Nhiều người có nhu cầu vay tiền khi thấy thông tin này đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Bước đầu, cơ quan CA TT-Huế xác định, có hàng trăm nạn nhân bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan CA.

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở tỉnh TT-Huế đến cơ quan CA trình báo, bị một số đối tượng giả danh công ty tài chính cho vay tiền qua mạng rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền của họ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Một nạn nhân trú TX Hương Trà (TT-Huế) kể: Do có nhu cầu vay tiền nên tôi được một người bạn giới thiệu vào trang Facebook được quảng bá là công ty tài chính cho vay tiền. Thủ tục vay tiền qua mạng ở trang này rất đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn so với hình thức cho vay trực tiếp. Theo lời quảng bá trên trang này, chỉ cần người vay tiền gửi CMND, sổ hộ khẩu, số điện thoại thì thủ tục vay tiền đã hoàn tất. Số tiền cho vay được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người vay. Tuy nhiên, theo công ty tài chính này để vay được tiền thì người vay phải chuyển trước một khoản tiền để làm các lệ phí ban đầu và số tiền chuyển được quy định tương ứng với mức cho vay…

Rất nhiều người dân có nhu cầu vay tiền tin tưởng đây là công ty tài chính cho vay tiền uy tín nên đã làm theo các bước nhưng không ngờ, sau bao ngày chờ đợi, họ đã không hề nhận được số tiền vay. Cho rằng, các đối tượng này đã giả mạo cho vay tiền để lừa đảo, nhiều công dân đã viết đơn tố cáo đến cơ quan CA. “Do gia đình có nhu cầu sửa chữa lại nhà cửa mà thiếu tiền nên có liên hệ để vay 10 triệu đồng. Không ngờ, sau khi chuyển số tiền gần 6 triệu đồng trước cho họ để lo thủ tục, chi phí ban đầu thì vợ chồng tôi không hề nhận được số tiền vay”- một phụ nữ tên H. cho biết.

Ngay sau khi liên tiếp nhận được phản ánh của nhiều người dân, CATX Hương Trà đã vào cuộc điều tra làm rõ và bước đầu xác định không hề có công ty tài chính cho vay tiền như phản ánh của người dân. Quá trình mở rộng điều tra, CATX Hương Trà phối hợp với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh phát hiện, các trang Facebook mà người dân liên hệ để vay tiền đều là trang “ảo”… Trước tình hình đó, CATX Hương Trà lập Chuyên án 121L để đấu tranh, truy bắt các  đối tượng. 

Các tang vật liên quan CA thu giữ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 1-2, CATX Hương Trà phối hợp các lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh TT-Huế đã bắt quả tang 5 đối tượng có liên can, gồm: Nguyễn Thế Trung, Châu Văn Mùi, Nguyễn Khoa Đăng Quang (đều 2003); Nguyễn Thái Duy Anh (2001) và Nguyễn Nghĩa (1999, cùng trú TX Hương Trà) tại quán Internet Liên Minh ở xã Hương Vinh (TX Hương Trà). Tại đây, CA đã thu thập được các chứng cứ, tài liệu về việc nhóm đối tượng này giả danh là công ty tài chính cho vay tiền. 

Quá trình mở rộng đấu tranh, CA xác định, để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, nhóm đối tượng này sử dụng Facebook ảo vào các nhóm vay tiền trên Facebook giả mạo là công ty tài chính để liên tục đăng bài cho vay tiền. Sau khi những người có nhu cầu vay liên hệ cho các đối tượng qua ứng dụng messenger, chúng yêu cầu bị hại cung cấp CMND và sổ hộ khẩu và số điện thoại. Sau khi lấy được thông tin, nhóm đối tượng này giả giọng miền Bắc gọi điện và yêu cầu bị hại chuyển trước tiền để thực hiện các thủ tục cho vay. Số tiền này, nhóm đối tượng rút trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của đại lý Game Bum86.com để nhận tiền trong game rồi quy đổi thành tiền mặt.

Mở rộng điều tra, cơ quan CA tiếp tục bắt giữ thêm 10 đối tượng khác có liên quan. Tại cơ quan CA, bước đầu, 15 đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm người dân trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Toàn bộ tài sản chiếm đoạt được, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan CSĐT CATX Hương Trà tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý các đối về  hành vi sử dụng mạng máy tính viễn thông để chiếm đoạt tài sản.  

HẢI LAN